立法會金融界議員陳振英指出，懷疑洗黑錢舉報數字飆升 … 【本報訊】盜涉洗黑錢戶口170萬元，工銀亞洲分行經理被捕。 警方於上周二（9日）接獲工銀亞洲報警，指懷疑葵涌區分行一名男經理涉嫌挪用客戶存款，警方接報後，把案件交由葵青警區重案組接手調查。 至上周五（12日），警方在葵青區拘捕一名姓黃（59歲）男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，他已獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到，有關案件仍在調查中。
當局又對美國公民宗教工作者任意執行當地法律，並對從事宗教活動的美國公民展開可疑的刑事調查。 俄羅斯聯邦安全局上月表示，已對一名涉嫌從事間諜活動的美國公民提出刑事訴訟。 美國一再警告公民離開俄羅斯，對上一次公開警告是在去年9月俄羅斯總統普京下令局部動員之後。 小森：所謂「洗黑錢」，就係不法份子將喺販毒、貪污、避稅、詐騙等等呢啲非法活動收取嘅「黑錢」，透過各種手段，例如借用良民嘅戶口，以掩飾呢啲錢嘅來源。 「處理犯罪得益」罪，即係洗黑錢，最高刑罪係罰款500萬港元同埋監禁14年。 中銀懷疑洗黑錢 在預防方面，站在銀行角度而言，客人所處的行業、國家均是其風險因素評估之一。
中銀懷疑洗黑錢: 打擊洗黑錢 暫靠業界上報
另外，據傳媒報道，許智峯第一次聲稱他及家人賬戶被凍結時，滙豐是根據警方搜查令的指示，凍結許智峯個人的部分賬戶服務，但不涉及其家人的賬戶。 被告扣除自己報酬後會根據指示，把餘下犯罪得益轉帳至第3者的個人戶口。 海關在2022年6月正式落案起訴被告一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產 」罪（俗稱洗黑錢罪）。 金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，銀行在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集生態系統中擔任「龍門」的重要崗位，而上述4宗個案是在《打擊洗錢條例》生效後發現有關缺失，當時銀行業界對該條例的了解及掌握較為有限。
犯罪集團會在網上社交平台發布帖文，標榜可以「搵快錢」，實為誘使求職者提供其銀行戶口作傀儡戶口協助洗黑錢。 過往案例顯示有部分帖文稱「包食包住」，實則求職人士被犯罪集團禁錮於酒店多日，期間其銀行戶口被用作清洗黑錢。 中銀懷疑洗黑錢 自2019年六月開始，有一個眾籌平台以支持示威活動為名義，積極向公眾籌款，並聲稱籌得資金會用於反修例示威活動有關事情上。 警方調查後發現，該眾籌平台籌集到的資金會流入一個私人公司銀行戶口，而該戶口總共收到超過港幣八千萬。
中銀懷疑洗黑錢: 洗錢的幾種方法：
金管局亦表示接獲兩宗相關投訴，但以個別銀行事件為由不作進一步評論。 中銀發言人接受本報查詢時僅回應稱，銀行有責任確保客戶留存於該行的資料準確無誤。 該行會定期發信、通過手機短訊或專人電話通知客戶更新資料，並會給予客戶充足時間更新。 金管局對維護香港國際金融中心地位責無旁貸，故在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的監管要求相當嚴格，尤其近年滙控（005）及渣打（2888）相繼涉及反洗錢不力問題而被美國重罰。
在未來數月，金管局將開展有關香港銀行開戶程序的喬裝客戶檢查（俗稱「放蛇」），以監察銀行就改善客戶體驗所推行的措施的成效。 金管局亦正進行新一輪專題評估，以識別良好手法和不良手法與業界分享，同時也積極與銀行業界探討運用創新科技（例如遙距開戶、「專業資訊機構」平台（即「KYC 中銀懷疑洗黑錢 Utility」））來提高銀行開立帳戶的效率，並提升客戶體驗。 任何人如沒有就其所知悉或懷疑的交易內容作出舉報，屬刑事罪行，一經定罪，可被處罰款及監禁。 離岸戶口即是在香港開立境外銀行帳戶，將資產轉移至海外，在境外可自由調撥資金，以便處理收支，即使將來有甚麼風吹草動，也不用擔心所有資產被凍結。
中銀懷疑洗黑錢: 日報新聞
離岸公司在非洲東部塞舌爾群島註冊，向匯款公司轉介多個客戶，牽涉個人戶口及本地公司戶口。 當中24間屬空殼公司在匯款公司協助下，將多筆可疑款項匯到歐美等地的海外戶口；如物業投資、網上賭場等，不足一年可疑交易超過二百宗，匯款後這些空殼公司短期內停運。 【Now新聞台】海關拘捕四人，涉嫌利用匯款公司及離岸公司串謀洗黑錢案8.8億元。 匯款公司銀行戶口已被凍結及暫時吊銷牌照，海關不排除再有人被捕。 交易有關對象為金融監督管理委員會函轉外國政府所提供之恐怖分子或團體者；或國際組織認定或追查之恐怖組織；或交易資金疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資恐有關聯者。 有報道指，政府已經委託銀行安排發行首批代幣化綠色債券，涉資8億港元，以推動金融及數碼化資產持續發展。
胡偉軍表示，其中月入1.4萬元、報稱為廚師的25歲男子，在2019年3至7月間，共處理約3億元交易。 而報稱為汽車美容技術員的男子就在9個月內，處理共2億元交易。 涉案家庭的母親則是一間找換店的授權人，其個人戶口共處理11億港元。 根據紀律處分行動聲明，工銀亞洲被指違反9項指明的條文，被罰款2,070萬元，違反事項及罰款金額均是最重的一間銀行。
中銀懷疑洗黑錢: 報告可疑交易 – 注意事項
同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上者。 我有朋友因為收到某筆海外匯款被銀行懷疑洗錢，而遲了許久才真正入帳。 上週一立即跑到銀行申請水單，掃描並特別標示中轉銀行，再次email到給FT的中文客服 ，FT依舊回覆我沒有收到這筆款項要我跟我的匯款銀行確認。
被告李謀任（59歲，茂榮實業董事兼股東）被控一項串謀詐騙罪，以及3項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪。 茂榮實業向供應商購買原材料，並會從銀行獲取信用證以支付相關交易的款項。 被告亦是另一間公司的唯一東主，該公司獨資擁有泛太平洋時裝物流有限公司。 據悉，被捕男子於工銀亞洲葵涌廣場分行擔任經理，他得悉有多個戶口疑涉及清洗黑錢，早前被執法部門凍結調查。 中銀懷疑洗黑錢 其後調查完成後，戶口被解凍，有人估計戶口持有人不敢動用存款，故鋌而走險，將最少4個戶口內合共約170萬元存款，轉帳到自己個人戶口，銀行翻查紀錄時，揭發事件並報警。
中銀懷疑洗黑錢: 洗黑錢法例
佢唔係告我，佢話我戶口有佢認為比較大銀碼既交易短時間重覆好多次，基於金管局咩咩咩指引，要問我d錢點樣 … 近期關注找換店問題的工聯會立法會議員何啟明認為，市民忽略找換店跨境匯款風險，特別是牌照不規管跨境業務，他已去信要求當局釐清風險，避免市民誤墮陷阱。 雖然這是無心之過，最後判定無罪，但列為警示帳戶非常非常麻煩，名下所有的戶頭都會凍結而無法存款和領款不說，連信用卡也會暫時凍結，而司法審判又得等上一段時間，因此這段時間內都無法用自己的帳戶和信用卡。 這在「絕命毒師」也有演到，劇中男主角先假裝自己逐漸精通玩牌，然後賭贏了一筆錢(劇中金額是80萬美金，約2,400萬台幣)，再拿這筆錢去買下洗車場。 然後再作假帳，比方說這個月實賺1,000萬，會計上卻寫1,500萬，藉此把黑錢一點一點的變成正當收入。
- 而報稱為汽車美容技術員的男子就在9個月內，處理共2億元交易。
- 被捕人仕利用超過570個銀行、證券及儲值支付工具帳戶清洗高達港幣13億4千萬元懷疑犯罪得益，當中港幣約7億6千2百萬元涉及上游罪行騙款。
- 海關即時安排凍結該家庭3000萬元資產，包括1500萬元銀行現金結餘，以及兩個分別在2018年及2020年初購買、價值700萬元及800萬元物業。
- 受害人對案件調查的付出及參與，不只可為自己討回公道，亦成功協助海關打擊洗黑錢及網上售賣冒牌物品等嚴重罪行。
- 我必須強調的是，在全球面對洗錢和恐怖主義威脅的情況下，有關問題不是一時三刻能夠輕易解決。
- 余耀榮表示，本案能夠成功作出檢控，除了海關人員的努力外，亦有賴案中受害人向海關作出舉報，海關人員才可根據受害人提供的線索鎖定及拘捕被告。
香港警方星期二拘捕17名本地人，懷疑他們串謀洗黑錢，搜獲30萬元現金、52張銀行卡。 警方說，被捕有四名骨幹成員，在前年10月至今年3月期間，懷疑向其餘被 … 利用個人戶口或按揭戶口接freelance或網購生意，由於與陌生者交易頻繁及金額差距大，戶口與日常使用紀錄有大幅轉變，故有機會被銀行懷疑是洗黑錢 … 曾任廣東河源市政協委員的成衣製造公司董事李謀任，涉嫌以虛假業務交易詐騙中銀向其供應商發放總值逾550萬美元（逾4300萬港元）信用證，以及清洗犯罪得益，遭廉政公署今（10日）落案起訴串謀詐騙和洗黑錢等共4項控罪。
中銀懷疑洗黑錢: 海關瓦解懷疑洗黑錢集團 涉款25億元拘捕6人
但基於朝鮮方面主動証實了一些資金往來的情況，幫助美國財政部証明了匯業銀行一些非法資金往來。 格拉澤訪澳後亦曾表示，在調查當中，當局參閱過三十萬份文件，確信匯業涉及洗黑錢。 故按照法律程序，美國財政部會宣佈將匯業銀行從「高度關注洗黑錢銀行」擢升一級為「判定洗黑錢銀行」，以此結束美國財政部範疇的法律程序。
9月27日特區公報刊登消息，接管期限再次延長半年，至明年三月底，同樣繼續由原來的三名成員擔任行政委員會成員。 根據《金融體系法律制度》，政府委派接管金融機構的期限為六個月，可根據需要延長一次或多次，最長為兩年(即可提出三次延續)。 這10大疑似洗錢交易的行為，從民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、匯款」，到借錢、或是在國際金融業務分行（OBU）交易、貿易融資、保管箱、跨境交易，甚至是民眾本身的異常交易活動等，都全部列管。
中銀懷疑洗黑錢: 財富情報及調查科人員向市民派發宣傳單張及紀念品
被告魏玲玲在2018年被捕後，曾與警方錄取錄影口供，魏在錄影片段表示自己12歲從泰國來港，與前夫育有一子一女。 她聲稱在網上認識了一名男子叫「Kelvin 中銀懷疑洗黑錢 Wei」，2人雖素未謀面，但很快已發展成情侶關係。 她指「Kelvin Wei」自稱香港人，但在馬來西亞工作，期間被人打劫，合約又規定所得薪金要在2年後才可領取。 魏續指這名「男朋友」聲稱自己窮到無錢食飯、又患有心臟病、母親又在不久前去世，魏見他如此可憐，便應他的要求，將自己的出糧戶口提款卡寄給對方，並將所得薪金全數給予對方。 資料顯示，2名被告早前曾被其中一名懷疑騙案受害人入稟區域法院，民事追討損失。
陳凱琳與鄭嘉穎的細仔Carlos不知不覺已經滿月，二人今日在社交平台分享Carlos初出世時的照片，並寫下長文多謝醫護人員及老公。 昨日的馬拉松賽事不乏星級跑手，當中以10公里賽事最多藝人參加！ 中銀懷疑洗黑錢 ViuTV男神陳安立以47分58秒完成賽事，在20,341名參賽者中排第430位，成眾藝人之冠，保錡則以55分12秒成為第2名，第3名是56分29秒的C AllStar成員釗峰。 至於其他排名順序如下，分別是陳健安、蔡宛珊、Gareth. T、張蔓姿、周潤發、林奕匡、曾淑雅、Dear Jane成員Jackal、余德丞、蘇麗珊與周嘉儀。
中銀懷疑洗黑錢: 洗黑錢案│海關拘一家五口及找換店東主 歷年最大涉款逾30億元
而曾淑雅事後在社交網上載照片，表示滿意成績，有意明年再參戰。 「守戶者聯盟」計劃的啟動禮已於2021年11月24日在香港警察總部舉行。 當日共邀請了約200名業界代表出席，並由警務處處長蕭澤頤先生、財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）陳穎韶女士及保安局首席助理秘書長（禁毒） 黎明暉先生主持啟動儀式。 典禮中更為早前舉辦的標語設計比賽五強參賽隊伍進行即場投票，由在場200名嘉賓選出比賽的冠、亞、季軍。
中銀懷疑洗黑錢: 恐怖分子籌資活動
控方在庭上播放2被告的錄影口供，2人均表示自己也是網上騙案受害人，被騙交出戶口。 她們其中一人稱自己遇上網上情緣騙案，將自己的銀行戶口借給在異地落難的「男朋友」使用，更將薪金全數給予對方。 她曾經問過「男朋友」有關涉案入帳紀錄，但對方解釋只是客戶轉帳給他買貨。
中銀懷疑洗黑錢: 銀行懷疑洗黑錢在何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？的討論與評價
經深入調查後，於2021年11月22日至23日採取代號「飛絮」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕14人。 他們涉嫌由2020年4月至2020年10月期間，利用超過60個本地銀行戶口清洗黑錢逾3億8千萬港元。 行動中警方成功搗破該犯罪集團的運作中心，檢獲港幣37萬元，超過50張銀行卡及大量銀行文件，並防止涉案戶口逾港幣2千萬元的犯罪得益被轉移 。
中銀懷疑洗黑錢: 銀行戶口咪借人
湯家驊又說，警方絶大多數情況下都是根據法律秉公辦理，但在非常時期有機會或出現「殺錯良民」情況。 他自己處理的案件亦見過有出錯的地方，但他相信只要按法律辦事，一切都可以透過正常程序解決。 美國財政部就匯業銀行採取行動，3月15日凌晨在美國宣佈，根據愛國者法案311條例作最後判決，30日內切斷匯業銀行同美國財政體系的聯繫，屆時所有美國金融機構不得保留與匯業銀行的代理賬戶，因已證實匯業銀行為朝鮮洗黑錢。 並表示着手解凍匯業銀行的朝鮮戶口資金，最高解凍金額至2500萬美元，並會在今周內將裁決交澳門金管局。
中銀懷疑洗黑錢: 蔡佳玲觀點：與國際接軌 洗錢防制動起來
另一人則指對方在網上稱自己戶口「太多錢」，為免被徵收手續費，所以要求她借出戶口作生意交易用。 在搜集充分證據後，香港海關在2022年6月根據有組織及嚴重罪行條例，落案起訴被告一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（即俗稱洗黑錢）罪。 東區裁判法院今日（9日）頒下判刑，被告被判處監禁9個月。 1名22歲青年，涉嫌2019年利用個人戶口洗黑錢，為他人收取港幣67萬元因為網上售賣冒牌物品的犯罪得益，早前被裁定罪名成立，今日（9日）在東區裁判法院被判處監禁9個月。 香港海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 中銀懷疑洗黑錢 滙豐發言人表示，不評論個別個案，但指相關事實被歪曲，感到非常失望，重申銀行的營運要符合各地的法律法規。