干犯洗黑錢罪行的刑罰一向是嚴苛的，而當然這是有必要的。 然而，根據這判決，一些天真愚蠢的人如果主觀地相信其干犯的洗黑錢行為並沒違法，那就不可能成為一個抗辯理由。 換個說法，這世界上有那麼多天真愚蠢的人，那如果他們的天真令他們變成干犯刑事罪行的原因，這公平嗎？
- 寶生銀行所屬的中銀集團發現該行內部有人涉嫌貪污後，主動向廉署舉報。
- 非政府組織雪州自強協會（EMPOWER）發言人嘉娜塔妮指出，不論旺阿茲莎是否出任大臣，都不應受到性別歧視，哈法利占應收回言論及道歉。
- 黑手黨成員便攜帶現金去賭場換成籌碼，一旦輸掉差不多30%的錢，就把剩下的籌碼換回現金，順理成章地把贓錢變成“乾淨”的收入。
- 在洗黑錢案件中，控方有責任證明被告人之犯罪意圖，而斷定被告人有沒有該犯罪意圖往往是法庭的一大難題。
- 也就是說，若一個人（1）知道，或者（2）有合理的理由相信他所處理的財產是一項可公诉罪行之得益，則犯洗錢罪。
- 廉署在调查中发现，“远华”走私案主犯赖昌星就是其中一名主要客户，另外，一些在内地投资的港商也都利用这个犯罪集团“洗黑钱”，实现资本外逃。
- 许多网站根本没有受到政府部门的监管，也不遵守国际赌场的游戏规则，它们甚至不会查问客户的身份资料。
财富情报及调查科根据情报，发现有犯罪集团以金钱利诱招揽市民开设个人及公司银行户口，以傀儡户口持有人身分收取涉及多宗本地及海外诈骗案件的骗款逾港币2千5百万元。 经深入调查後，於2021年11月22日至23日采取代号「飞絮」的拘捕行动，以「串谋洗黑钱」罪拘捕14人。 他们涉嫌由2020年4月至2020年10月期间，利用超过60个本地银行户口清洗黑钱逾3亿8千万港元。
洗黑錢脫罪: 淺談 「洗黑錢」罪
而有的保险公司也明知其投保目的不纯，却积极地促成这类“保单”，有些业务员甚至以此为诱饵，为业务对象出谋划策，主动提供“洗钱”方便。 他们多拉了业务，多拿了费用；而“以规模论英雄”的保险公司，则在短期内完成了任务指标，还能从“退保”中扣下一笔手续费。 近期，我們發現區塊鏈應用在金融領域的應用增多，中外項目團隊似乎對於跨境支付、通證「交換」經濟有著神一樣的痴迷。 刑法第一百九十一條，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益。 處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的。 即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，並希望這種結果發生。
中國大陸女星范冰冰因為2018年捲入逃稅風波，演藝事業跌入谷底，但近幾年重振旗鼓，她最近主演的女同志電影《綠夜》入選第73屆柏林影展「電影大觀」單元，23日她出席在柏林的首映活動，似乎宣告正式復出。 范冰冰表示這幾年在家都很好，也看到許多不同人性，是很好的經歷。 談到這次重返影壇有什麼挑戰，范冰冰說她要用120%的能力，才對得起所有等待她的人。 《綠夜》為香港公司出品，由南韓公司協助製作，於去年2、3月在韓國拍攝。
洗黑錢脫罪: 政府撤銷賭牌競投委員會
财务行动特别组织是一个国际反清洗黑钱和反恐怖分子资金筹集活动的监察机构，负责制定标准，香港亦是特别组织成员之一。 在会议中，香港代表与其他自世界各地共205个FATF的成员和国际组织的参与者讨论了加强全球反清洗黑钱和恐怖分子资金筹集活动的关键议题。 洗黑錢脫罪 有鉴於外佣被利用作洗黑钱罪行有上升的趋势，高级警司郑丽琪女士率领财富情报及调查科人员分别於8月4日及5日，与菲律宾及印尼驻香港领事馆人员会面，就共同拟定防罪方针。 最近，联合财富情报组收到市民查找，有不法之徒伪冒本组，向市民发出网上汇款的虚假“止付令 ”，要求市民缴付指定费用以获取证书，以证明其曾申请的汇款的合法性，才可进行有关汇款交易。 案發時，盧彥樺為富衛人壽保險（百慕達）有限公司分行經理，郭浩良、陳家裕、林曉東、林煒傑、顏梓定、黃卓立、胡健良、周玉田、江梓瑩及張皓翔亦受僱於富衛，均為保險代理。 同案其餘7人受僱於香港永明金融有限公司，其中郭潤芳為時任分區經理。
除郭浩良及郭潤芳外，其餘15人另涉與盧彥樺串謀，處理他們銀行戶口內共約4,100萬元款項，因而各被控1項「洗黑錢罪」。 【本報訊】太陽城集團創辦人周焯華上月被澳門初級法院裁定觸犯領導犯罪集團、不法經營賭博和相當巨額詐騙等162項罪罪成，判處徒刑18年。 據報日前周焯華等多名被告以及澳門檢察院，均分別向中級法院提出上訴。 據外媒報導，檢察院在上訴中要求增加周焯華的刑期增3年半至21年半。
洗黑錢脫罪: 新聞及行動發佈會
大埔龍尾村今（24 日）發生命案，警方在大埔龍尾村發現屍體，死者為三日前失蹤的名媛蔡天鳳（Abby Choi）。 警方交代案情指，死者與前夫家人因數以千萬計的金錢糾紛，有人疑不滿死者處理財產的方式，因而動殺機，死者前夫父母和前夫兄長在助查過程中不斷講大話，意圖誤導調查方向。 警方指，涉事單位在今個月才由死者前夫父親租下，相信是早有預謀，單位內發現肢解屍體用具，包括碎肉機、雨褸、面罩等，亦發現兩煲混有人體組織的湯。
- 而針對其他被告人的證據，法官認為更為薄弱，包括沒有證據顯示身為僱員的他們，知道銀行户口內資金往來模式，極有可能只是執行其職能的份內之事，因此裁定各人1項洗黑錢罪不成立。
- 案中三名女被告為周珮祺(18歲)、梁凱琳(26歲)和李靜文(28歲)，餘下男被告則為林俊傑(20歲)。
- 終院在該判決中認為，資產由無數筆存款組成，這些存款的目的都是隱匿已知或有合理的理由相信為犯罪得益的財產，這一目的使每次單獨的存款行為因性質相似而產生關聯，所以可以認為這些行為構成同一交易或同一犯罪活動的一部分。
- 近期，我們發現區塊鏈應用在金融領域的應用增多，中外項目團隊似乎對於跨境支付、通證「交換」經濟有著神一樣的痴迷。
- 涉案共有6名被告，分別為報稱無業的秦錦釗（60歲）、會計經理陳潔貞（53 歲）、無業女子林雅茵（44歲）、碼頭場地主管秦礎成（45 歲）、艙務經理侯宗慈（59 歲）及文員傅朝華（42歲）。
- 立法會議員葉劉淑儀早前曾建議增加博彩稅，她今日表示，政府無調整博彩稅是寬大處理。
据悉，这个集团运作已至少五年，每天与广东及福建等地的现金往来高达5000万元。 如贪污、受贿、寻租等所获得的资金，侵吞的国有资产，从事走私、贩私、诈骗、偷漏税所攫取的巨额财富，实现化公为私。 由于我国处于体制转轨时期，国有和集体企业激励、约束和内部监控机制不健全，境内母公司通过各种方式向境外子公司或外商转移资产、利润，使少数人在境外获得了更大的公有资产支配权，或者直接化公为私。 现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
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而實際上，洗錢的方式當然不只單純以上三個階段，有可能是三個階段的排列與組合，也有可能因為時間差的關係在某一時間正好僅處在三個階段中的其中第二個。 無論如何，只要有疑慮，銀行就有責任通報，以台灣的實務，所謂通報明確來說就是對法務部調查局通報「疑似洗錢交易申報（Suspicious Activity Report，SAR）」，或「Suspicious Transaction Report，STR」。 調查局是國家層級的「金融情報中心」FIU，負責綜整所有犯罪金流相關的情報，並在適當時機與國際合作共享。 上訴人 被控串謀處理其知道或有合理理由相信為「黑錢」的款項，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25及條 (下稱「洗黑錢罪」)。
为提高公众反洗黑钱的意识，警方财富情报及调查科人员於反洗黑钱月期间，在全港多个地点停泊宣传车，联同总区防止罪案科人员向市民派发宣传单张及纪念品，并解答市民就反洗黑钱相关法例的疑问。 「守户者联盟」计划的启动礼已於2021年11月24日在香港警察总部举行。 当日共邀请了约200名业界代表出席，并由警务处处长萧泽颐先生、财经事务及库务局副秘书长（财经事务）陈颖韶女士及保安局首席助理秘书长（禁毒） 黎明晖先生主持启动仪式。 典礼中更为早前举办的标语设计比赛五强参赛队伍进行即场投票，由在场200名嘉宾选出比赛的冠、亚、季军。 洗黑錢脫罪 銀河娛樂今日公佈去年第四季及全年業績，其中第四季集團淨收益為29億元(港元，下同)，按年下跌39%，但按季則上升43%；經調整EB… 隨著入境措施放寬，訪澳旅客的增多，早前有券商上調澳門2月賭收預測至97.5億澳門元，澳門行政長官賀一誠今天(24日)出席活動後接受傳媒訪問…
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有关材料显示，在厦门远华走私案中，赖昌星的收入大量通过地下钱庄流入境外。 1996至1998年，远华走私收入中的120亿元人民币，就是由财务主管庄建群派人开车押运到广州一个化名“黄河”的人家中的地下钱庄，再由“黄河”通知香港合伙人支付外汇给远华公司在香港的机构。 洗黑錢脫罪 洗黑錢脫罪 据估计，国内每年通过地下钱庄“洗白”的黑钱金额高达2000亿之巨。 洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程，这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。
据估算，国内每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿人民币，其中走私收入洗黑钱约为700亿人民币，官员腐败收入洗黑钱超过300亿人民币，其余皆为一些合法收入洗黑钱，说白了就是外资企业把合法收入通过地下钱庄转移到境外，以逃避国家监管和税收。 香港廉政公署破获“洗钱”大案的有关资料显示，“洗黑钱”集团为了避免在银行的转换金额受到香港法例监管，设法贿赂了其开户行——宝生银行尖沙咀分行的一名高级经理，让他把所有黑钱以一般转账而非汇兑的形式处理。 在该经理的协助下，这些“黑钱”被分别转到不同的银行户口，再转汇给香港和海外的有关银行账户。 汕头第一批被判处死刑的骗税分子黄文龙亲口讲述了他骗取出口退税的“发财经”：“我先是设立大兴公司获得进出口权，接着成立8家供货企业，专门虚开增值税发票。
洗黑錢脫罪: 金融小知識-反洗錢 我們一直在行動
秦錦釗、陳潔貞、林雅茵及傅朝華另被控1項串謀洗黑錢罪，涉案金額為32.8億港元。 成功起訴泉州地區第一起洗錢罪案件日前，晉江市檢察院成功起訴泉州首例洗錢罪案件。 該院在辦理一起集資詐騙、非法吸收公眾存款案中發現，犯罪嫌疑人劉某某在他人非法吸收公眾存款犯罪活動中，為其提供資金帳戶掩飾資金來源和性質,涉案金額近3億元。
經深入調查後，於2021年12月1日採取代號「銀斧」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕十四人。 他們涉嫌由2020年1月至2021年11月期間，利用超過60個本地銀行戶口清洗黑錢逾3億港元。 洗黑錢脫罪 行動中警方成功防止涉案戶口逾港幣7千萬元的犯罪得益被轉移 。
洗黑錢脫罪: 澳門擁全球最多福布斯五星酒店 文綺華：助吸全球旅客來澳體驗
警方於周三（1日）及周四（2日）採取行動，在匯款公司位於新蒲崗的辦公室、港九各區以涉嫌洗黑錢罪名拘捕8男3女、他們介乎23至57歲，當中包括集團主腦，即匯款公司負責人、3名集團成員，以及7名傀儡戶口持有人。 行動中，警方亦檢獲104本分別屬於64人的支票簿、手提電話、電腦、網上銀行保安編碼器、轉帳記錄等。 18名被告共被控2項串謀詐騙，及18項串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」、即俗稱「洗黑錢」罪，涉案金額共約5,000萬元。 商業罪案調查科人員經進一步調查後，發現該名三十九歲女被告於二○○九年三月至二○一二年一月期間，借出其私人賬戶予該名三十七歲被捕男子，以處理約二千五百七十萬元聲稱涉及不同賭博活動的款項。 人員於二○一二年七月拘捕女被告，其後控以一項洗黑錢罪名。 案情透露，警方於二○一二年六月接獲報案，指一名三十七歲保險公司男會計主任涉嫌於二○○八年十二月至二○一二年一月期間，詐騙公司簽署多張支票予虛假公司客戶，涉及約七千三百八十萬元。